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外汇局北京外汇管理部11月开出7张罚单

点击次数:更新时间:2019-11-29 16:11:15【打印】【关闭】

截至11月28日,国家外汇管理局北京外汇管理部的官网信息显示,当月该部已公示了7份行政处罚决定书,对7家企业的外汇违规行为进行处罚,包括交行北京分行、建行北京分行、网银

截至11月28日,国家外汇管理局北京外汇管理部的官网信息显示,当月该部已公示了7份行政处罚决定书,对7家企业的外汇违规行为进行处罚,包括交行北京分行、建行北京分行、网银在线、拉卡拉支付、易宝支付、奥中兴业房地产开发有限公司和北京悠联货币汇兑有限公司。

根据公示内容,网银在线(北京)科技有限公司,因违反规定将境内外汇转移境外,被处罚款2943。26万元。拉卡拉支付股份有限公司在2017年6月至2018年4月期间超限额购付汇,被处罚款83。87万元。易宝支付有限公司,因2015年7月至2017年8月超限额购付汇,被处罚款36。06万元。北京奥中兴业房地产开发有限公司,因违反外汇登记管理规定,被责令改正,给予警告,并处7万元人民币罚款。北京悠联货币汇兑有限公司,因错报个人外汇业务监测系统数据,错报个人本外币兑换特许业务月报表数据,被责令改正,给予警告,并处7万元人民币罚款。

中国建设银行股份有限公司北京市分行,因办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,被责令改正,没收违法所得6782.64元人民币,并处40万元人民币罚款。交通银行股份有限公司北京市分行,因办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,违反规定办理结汇业务,被责令改正,没收违法所得26442.88元人民币,并处60万元人民币罚款。

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